个人A为英国、美国双国籍，个人B为美国国籍，个人A在英国拟与伊朗实体进行 - 考试宝

单选题个人A为英国、美国双国籍，个人B为美国国籍，个人A在英国拟与伊朗实体进行贸易交易、个人B在欧洲拟与伊朗实体进行贸易交易，依据美国相关制裁规定，以下哪个说法是正确的？

A、个人A以英国国籍身份可以与伊朗实体进行交易

B、个人B因处于欧洲故可以与伊朗实体进行交易

C、个人A、B不得与伊朗实体进行交易

D、个人A可以与伊朗进行交易，但个人B不能与伊朗进行交易

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D、在该案中，有一家私人企业隐瞒了出口两用货物的行为。

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C、跨境支付制裁筛查和贸易融资交易制裁筛查均应包含交易日期和金额，以确保有效性。

D、跨境支付制裁筛查和贸易融资交易制裁筛查均应对照政治公众任务名单进行比对。

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A、

B、

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A、不，清单更新后应及时进行筛选

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D、是的，筛选所有现有的客户关系，确保机构不与被制裁的个人或实体打交道

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A、冻结A银行在B银行的代理账户。

B、冻结X组织在美国之外的A银行的账户。

C、向A银行美国分支发送传票，要求提供组织的账户交易记录。

D、向银行发送传票，要求提供在美国之外保存的向A银行存款的记录。