多选题 不纳入II类户限额控制的有以下哪些交易?

A、 贷款发放
B、 贷款归还
C、 理财股金分红
D、 消费
E、 调账类交易
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相关试题

单选题 《福建省农村信用社大额交易和可疑交易报告实施办法(试行)》中所用的“长期”是指 ( )。

A、6个月以上
B、9个月以上
C、1年以上
D、2年以上

单选题 小额支付系统参与者应当加强查询查复管理,对有疑问或发生差错的支付业务,应当使用查询查复格式报文,并在当日至迟( )发出查询。

A、下一个法定工作日上午
B、下一个法定工作日
C、下一营业日
D、两日内

单选题 个人持申请人为单位、收款人为个人且未经背书转让的银行汇票或银行本票向开户银行提示付款,将款项转入其个人银行结算账户的,只需出票时由( )。

A、收款银行审核其收款依据,付款银行无需审核付款依据
B、付款银行审核其付款依据,收款银行审核收款依据
C、付款银行无需审核其付款依据,收款银行无需审核收款依据
D、付款银行审核其付款依据,收款银行无需审核收款依据

单选题 小额支付系统借记回执信息最长返回时间不得小于中国人民银行规定的基准时间,不得超过( )个法定工作日。借记回执信息最长返回时间内遇法定节假日和小额支付系统停运日顺延。

A、2
B、3
C、5
D、7

单选题 个人同城跨行转账业务通过支付系统或电子同城系统办理转账的,受理行要( )提交。

A、半小时内
B、实时
C、至迟当日下午
D、至迟次日上午

单选题 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易,下列说法不对的是( )。

A、单笔或当日累计人民币交易5万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支
B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转
C、自然人银行账户之间、以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转
D、交易一方为自然人,单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易

单选题 单笔或者当日累计人民币交易( )万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。

A、10
B、15
C、20
D、5

单选题 人民币个人同城跨行转账业务的区域是指在( )内的。

A、人民银行指定区域
B、同一票据交换区域
C、同一地市区域
D、同业约定区域