单选题 与持卡人身份明显不符的交易属于可疑外汇现金交易,其中“频繁”、“大量”分别指( )。

A、 每天发生5次以上或每天发生持续5天以上、不少于8000美元;
B、 每天发生5次以上或每天发生持续5天以上、不少于10000美元;
C、 每天发生3次以上或每天发生持续3天以上、不少于10000美元;
D、 每天发生3次以上或每天发生持续5天以上、不少于8000美元。
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相关试题

单选题 下面不属于有效居民身份证件的是( )。

A、居民身份证
B、户口簿
C、工作证
D、junguan证

单选题 教育储蓄最高存款额度不能超过( )。

A、5,000元
B、10,000元
C、15,000元
D、20,000元

单选题 教育储蓄最低起存金额为( )。

A、10元
B、50元
C、100元
D、500元

单选题 金农卡在ATM每日累计取现金额不能超过( )人民币。

A、3000元
B、3000元(含)
C、5000元
D、2万元(含)

单选题 存款人死亡后,合法继承人为证明自己的身份和有权提取该项存款,应向储蓄机构出示( ),储蓄机构凭以办理过户或支付手续。

A、继承权证明书
B、判决书
C、裁定书
D、调解书

单选题 签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票,按票面的金额对其处以( ),但不低于1000元的罚款。

A、5%
B、10%
C、2%
D、3%

单选题 支票的金额起点为( )。

A、100元
B、500元
C、1000元
D、不受金额起点限制

单选题 教育储蓄的存款对象是( )以上学生。

A、小学四年级
B、初中一年级
C、初中四年级
D、高中一年级