单选题 银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件为（）。

单选题 案件调查实行专案负责制。在发生案件后，根据案件的性质和金额，由总行指定相关部门组成（），承担案件的调查工作。

单选题 专案组由（）任组长。

单选题 下列哪项不属于案件防控“六个环节”之一:（ ）

单选题 案件调查实行专案负责制。在发生案件后，根据案件的（）和金额，由总行指定相关部门组成专案组，承担案件的调查工作。

单选题 案件调查实行专案负责制。在发生案件后，根据案件的性质和（），由总行指定相关部门组成专案组，承担案件的调查工作。

单选题 银行业机构要把（ ）和监管作为案件防控工作的重点，要加大检查频率，发现隐患，堵塞漏洞。

单选题 银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件为（）。