单选题 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔()的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、 人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
B、 人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上
C、 人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D、 人民币10万元以上或者外币等值5000美元以上
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相关试题

单选题 受理一张2017年1月19日签发的转账支票,其规范的出票日期中文大写为()。

A、贰零壹柒年零壹月壹拾玖日
B、贰零壹柒年壹月零壹拾玖日
C、贰零壹柒年壹月拾玖日
D、贰零壹柒年零壹月拾玖日

单选题 会计档案的管理应实行登记制度,各机构应建立()和《会计档案调阅登记簿》,详细登记会计档案的入库、保管、交接、销毁和调阅等信息。

A、重要器具保管使用登记簿
B、会计档案保管登记簿
C、重要空白凭证登记簿

单选题 冲正业务实行审核签批制度,当日冲销的审核签批人设定为()。

A、三级柜员
B、支行分管负责人
C、二级柜员
D、运营财务部负责人

单选题 3月5日将甲企业支付2万元货款误记入乙公司账户,3月6日更改时应填制()予以冲账。

A、划线更正法
B、同方向的红、蓝字转账贷方传票
C、同方向的红、蓝字转账借方传票

单选题 下列关于重要空白凭证使用要求错误的说法是()。

A、空白重要凭证上应按号码顺序出售和使用,不得跳号。
B、对外出售的重空凭证,由保管柜员建立重要空白凭证登记簿或票据签收登记簿,根据凭证出售、领用、作废等情况逐笔详细登记。
C、重空凭证和非重空凭证上不可预先盖好印章备用。
D、重要空白凭证保管使用,必须执行"印、押、证"分管分用的规定。

单选题 小额支付系统普通贷记、定期贷记业务以()为轧差依据。

A、贷记批量包
B、贷记单笔业务
C、回执包中的成功交易
D、回执包

单选题 某张支票的金额为¥160409.20,大写应写成()。

A、人民币拾陆万零肆佰零玖元贰角整
B、人民币壹拾陆万肆佰零玖元贰角
C、人民币壹拾陆万零肆佰零玖元贰角

单选题 补制现金交款单回单联,需打印()交遗失单位。

A、业务受理章
B、回单专用章
C、业务专用章