单选题 各法人行社应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围,监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户,依法依规、区分情形采取适当( )措施,并移送当地公安机关。
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单选题 风险预警系统至少设置( )名预警员。
单选题 除( )外的实物运营业务专用印章应纳入印控仪进行系统管控。
单选题 法人行社运营管理部门每年应至少组织( )次对停用、作废运营业务专用印章的清理销毁工作。
单选题 特殊人群的界定、变更、指纹采集由( )自行完成。
单选题 当指纹系统的管理员不足( )人时,应及时向省联社申请增加指纹系统管理员。
单选题 核心业务系统机构新增、变更、撤销后,指纹系统( )日同步核心业务系统机构信息。
单选题 ( )上刻有人民银行支付系统参加行行号,按办理对公业务的营业机构刻制,指定专人保管使用。
单选题 ( )是风险预警的主体,并对所有风险预警工作负全责。