单选题 各法人行社应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围,监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户,依法依规、区分情形采取适当( )措施,并移送当地公安机关。

A、 风险监测
B、 分析识别
C、 后续控制
D、 终止交易
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相关试题

单选题 风险预警系统至少设置( )名预警员。

A、
B、
C、
D、

单选题 除( )外的实物运营业务专用印章应纳入印控仪进行系统管控。

A、业务专用章
B、受理凭证专用章
C、结算专用章
D、假币章

单选题 法人行社运营管理部门每年应至少组织( )次对停用、作废运营业务专用印章的清理销毁工作。

A、
B、
C、
D、

单选题 特殊人群的界定、变更、指纹采集由( )自行完成。

A、省联社
B、市级机构
C、法人行社
D、营业网点

单选题 当指纹系统的管理员不足( )人时,应及时向省联社申请增加指纹系统管理员。

A、
B、
C、
D、

单选题 核心业务系统机构新增、变更、撤销后,指纹系统( )日同步核心业务系统机构信息。

A、T
B、T+0
C、T+1
D、T+2

单选题 ( )上刻有人民银行支付系统参加行行号,按办理对公业务的营业机构刻制,指定专人保管使用。

A、业务专用章
B、受理凭证专用章
C、结算专用章
D、假币章

单选题 ( )是风险预警的主体,并对所有风险预警工作负全责。

A、省联社
B、市级机构
C、法人行社
D、营业网点