单选题 根据《衡水银行反洗钱培训与宣传管理规定》，反洗钱培训至少每（ ）进行一次。

单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（ ）起施行。

单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》不适用于（ ）。

单选题 持异地身份证件客户是指持有签发机关为（ ）外有权机关签发的身份证件客户。

单选题 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起（ ）个工作日内补正。

单选题 金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照（ ）第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）废止时间为（ ）。

单选题 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）年。