判断题 信贷业务无需与反洗钱要求进行充分融合（ ）

判断题 金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任 （ ）

判断题 业务人员登记非自然人客户信息中，控股股东和实际控制人信息均需要登记（ ）

判断题 根据反洗钱相关要求，无需留存法定代表人身份证件复印件或影印件（ ）

判断题 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务（ ）

判断题 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可部分向单位和个人提供（ ）

判断题 金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告（ ）

判断题 与第三方机构合作过程中，应当在协议中详细明确双方反洗钱责任与义务（ ）