金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑 - 考试宝

单选题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（ C）。

A、向有关部门核实

B、查看

C、核对并登记

D、询问

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相关试题

单选题我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。

A、2007年4月28日

B、2007年5月28日

C、2007年6月28日

D、2007年7月28日

单选题客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。

A、24小时

B、48小时

C、3天

D、7天

单选题中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时，需要向金融机构出示（）。

A、中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证

B、中国人民银行执法证、调查通知书

C、调查通知书、调查人员身份证

D、中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信

单选题判断洗钱行为的直观标准是（）。

A、客户身份

B、客户表情

C、交易目的

D、大额可疑交易

单选题下列（）属于金融机构大额交易报告范围。

A、甲银行向乙银行拆入2000万人民币

B、某纺织公司当日累计收到某纺织经营部划来200万元人民币

C、某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑

D、某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其同一金融机构下的活期账户

单选题根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是（）。

A、外国公民可将护照作为实名证件

B、户口簿也是有效的实名证件

C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件

D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件

单选题《反洗钱法》的立法宗旨是（）。

A、打击黑社会组织犯罪

B、遏制贪污腐败现象

C、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D、打击非法金融活动

单选题世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）。

A、美国

B、法国

C、澳大利亚

D、英国