单选题 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。

单选题 金融机构应当按照规定向（）部门报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

单选题 金融机构应在大额交易发生( )个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。

单选题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交（）报告。

单选题 （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

单选题 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）。

单选题 对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（ ）内完成风险等级划分工作。

单选题 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当（）。