单选题 《河北省银行业金融机构客户身份识别工作》中规定，对于持（）的客户，柜员进行客户识别时应对其收集并登记是否为政要人士。

单选题 《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。

单选题 反洗钱协查档案自配合反洗钱调查事项办理结束下一年度起，至少保存( )年。

单选题 根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查（）。

单选题 按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。

单选题 法人,其他组织和个体工商户银行银行账户之间 单笔或者当日累计人民币（） 元以上（含）,外币等值20万美 元以上（含）的款项划转属于大额交易。

单选题 《中华人民共和国反洗钱法》自（ ）起施行。

单选题 《反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。