单选题 以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:( )

A、 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、 交易一方为慈善团体的
C、 金融机构同业拆借
D、 商业银行发起利息支付
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相关试题

单选题 ( )年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

A、2000年
B、2002年
C、2005年
D、2008年

单选题 ( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A、2003年
B、2007年
C、2012年
D、2013年

单选题 ( )年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A、2008年
B、2009年
C、2012年
D、2013年

单选题 中国( )加入联合国《反腐败公约》。

A、2003
B、2005
C、2013
D、1990

单选题 亚太反洗钱组织成立于( )年。

A、1995
B、1997
C、2000
D、2003

单选题 我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?( )

A、金融行动特别工作组
B、欧亚反洗钱组织
C、亚太反洗钱组织
D、埃格蒙特集团

单选题 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年?( )

A、1989年
B、1992年
C、1999年
D、2000年

单选题 金融行动特别工作组秘书处设在( )。

A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京