单选题 中国人民银行或其分支机构完成初评后向法人金融机构反馈指标评价、计分情况和初评分数。法人金融机构对指标评价、计分情况或初评分数有异议的,应当在收到反馈之日起( )个工作日内,提出由单位反洗钱主管部门负责人签字确认的陈述和申辩意见。逾期未提出陈述和申辩意见的,视为无异议。

A、 5
B、 8
C、 10
D、 15
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相关试题

单选题 ( )年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A、2003年
B、2007年
C、2012年
D、2013年

单选题 ( )年,联合国安理会通过1617号决议,敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

A、2000年
B、2002年
C、2005年
D、2008年

单选题 ( )年,FATF发布了《四十项建议评估方法》,首次提出对一国反洗钱状况进行评估时,要求有效性与合规性并重。

A、2008年
B、2009年
C、2012年
D、2013年

单选题 中国( )加入联合国《反腐败公约》。

A、2003
B、2005
C、2013
D、1990

单选题 亚太反洗钱组织成立于( )年。

A、1995
B、1997
C、2000
D、2003

单选题 我国还没有加入哪个反洗钱国际组织?( )

A、金融行动特别工作组
B、欧亚反洗钱组织
C、亚太反洗钱组织
D、埃格蒙特集团

单选题 金融行动特别工作组秘书处设在( )。

A、法国巴黎
B、英国伦敦
C、美国华盛顿
D、日本东京

单选题 西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年?( )

A、1989年
B、1992年
C、1999年
D、2000年