多选题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可以交易符合下列( )情形之一的,金融机构应当在提交可以交易报告的同时,以电子或书面形式向所在地人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查。

A、 开立电子账户或办理电子银行业务的
B、 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
C、 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D、 其他情节严重或者情况紧急的情形
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多选题 表外分户开户业务,业务主管部门提供开立通知的,业务主管部门负责开户资料的( )。

A、真实性
B、完整性
C、及时性
D、合规性

多选题 表外备查类账户冲正需由柜员分别填制同方向红、蓝字特种转账凭证,在摘要栏用红字批注( )等要素。

A、错账日期
B、传票号
C、日志号
D、错账原因

多选题 表外备查类科目用于核算( )等。

A、重要空白凭证
B、代保管抵押物
C、代保管质押物
D、贷款应收未收利息

多选题 表外备查类账务处理需由柜员填制业务凭证,注明表外分户借贷方的( )等要素。

A、账号
B、户名
C、金额
D、业务发生的事由

多选题 表外分户销户需由柜员填制业务凭证,注明“表外销户”字样及表外分户( )等要素。

A、账号
B、户名
C、销户原因
D、销户日期

多选题 表外或有类科目根据或有事项设置( )等内容。

A、银行承兑汇票
B、信用证
C、开出保证凭信
D、提货担保

多选题 表外分户主档维护需由柜员填制业务凭证,注明表外分户( )等要素。

A、维护原因
B、账号
C、原户名
D、新户名

多选题 开立表外分户需由柜员填制业务凭证,注明“表外开户”字样及( )等要素。

A、科目号
B、户名
C、币种
D、开户原因