多选题 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循( )的原则,严格客户身份识别。

A、 严格准入
B、 重点识别
C、 持续关注
D、 详细登记
E、 认真询问
F、 及时报告
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相关试题

多选题 表外或有类科目根据或有事项设置( )等内容。

A、银行承兑汇票
B、信用证
C、开出保证凭信
D、提货担保

多选题 表外分户销户需由柜员填制业务凭证,注明“表外销户”字样及表外分户( )等要素。

A、账号
B、户名
C、销户原因
D、销户日期

多选题 表外分户主档维护需由柜员填制业务凭证,注明表外分户( )等要素。

A、维护原因
B、账号
C、原户名
D、新户名

多选题 表外分户开户业务,业务主管部门提供开立通知的,业务主管部门负责开户资料的( )。

A、真实性
B、完整性
C、及时性
D、合规性

多选题 表外备查类科目用于核算( )等。

A、重要空白凭证
B、代保管抵押物
C、代保管质押物
D、贷款应收未收利息

多选题 表外备查类账务处理需由柜员填制业务凭证,注明表外分户借贷方的( )等要素。

A、账号
B、户名
C、金额
D、业务发生的事由

多选题 开立表外分户需由柜员填制业务凭证,注明“表外开户”字样及( )等要素。

A、科目号
B、户名
C、币种
D、开户原因

多选题 表外备查类账户冲正需由柜员分别填制同方向红、蓝字特种转账凭证,在摘要栏用红字批注( )等要素。

A、错账日期
B、传票号
C、日志号
D、错账原因