单选题 本行建立操作风险管理的三道防线，三道防线之间及各防线内部建立完善风险数据和信息共享机制。（）指审计稽核部，对第一、二道防线履职情况及有效性进行监督评价，对第一、二道防线遗留的操作风险事件进行监督评价。

单选题 本行通过（）的分析方法，充分评估固有风险与控制措施有效性，分析判断面临的剩余风险。

单选题 存量产品的洗钱风险再评估至少每（）年开展一次。

单选题 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过（）%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。

单选题 本行应建立大额交易和可疑交易报告机制，及时、准确、完整地向中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行及其分支机构提交大额交易和可疑交易报告。大额交易发生之日起（）个工作日内提交大额交易报告。

单选题 本行应当定期开展本行机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期不应超过（）个月。

单选题 本行建立操作风险管理的三道防线，三道防线之间及各防线内部建立完善风险数据和信息共享机制。（）是指法律合规部/风险管理部，负责操作风险管理和计量，指导、监督第二道防线的操作风险管理工作。

单选题 银行与客户的业务存续期间，应当采取（）的客户身份识别措施。