各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值( )的现

单选题各级机构在为个人客户办理人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值( )的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支业务的，应当核对客户有效身份证件或者其他证明文件,以此作为对客户的特定业务识别

A、 1万美元以上（含）

B、 1万美元以上（不含）

C、 5千美元以上（含）

D、 5千美元以上（不含）

查看答案

下载APP答题

由4l***9o提供分享举报纠错

相关试题

单选题关于重大投诉，处理时限原则上不得超过(　）个工作日

A、3

B、5

C、10

D、15

查看答案

单选题关于疑难投诉，处理时限原则上不得超过（）个工作日

A、3

B、5

C、10

D、15

查看答案

单选题受理审核COS_T系统业务凭证时，下列哪个选项不属于完整性的审核范畴（）

A、凭证必须记载的日期、金额、账号、户名等要素是否缺漏

B、付款凭证加盖的印章是否齐全、清晰

C、是否为替换凭证、重复办理的业务等

D、凭支付密码支付的业务凭证，是否遗漏支付密码

查看答案

单选题现金收付人员现金余额实行人民币现金（）限额、外币现钞余额为（）控制

A、1万元、1000元

B、2万元、零

C、1万元、零

D、2万元、1000元

查看答案

单选题 “龙易行”发卡箱在用钥匙由（）保管

A、发卡箱保管专员

B、龙易行设备保管员

C、营运主管

D、网点负责人

查看答案

单选题营业网点稽核监测信息核查责任人（）应查看并处理“问题管理”、“实时监测与风险性稽核”和“专题稽核”模块

A、当日

B、隔日

C、下一工作日

D、三日内

查看答案

单选题委派行应按照不低于辖属对外营业网点总数的（）配备营运主管后备人员

A、0.1

B、0.2

C、0.3

D、0.5

查看答案

单选题关于柜面业务专用章的使用和保管，下列说法不正确是（）

A、票据受理专用章由受理相关票据业务的柜员使用、保管

B、结算专用章由办理相关结算业务的柜员使用、保管

C、汇票专用章由除汇票保管、签发人员以外的柜员使用、保管

D、资金证明业务专用章由负责审批单位客户资金证明业务的营运主管或高级柜员使用、保管

查看答案