单选题 金融机构发生反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更的，应当在发生后 个工作日应向中国人民银行或其分支机构报告。（ ）

单选题 金融机构应当在大额交易发生之日起 个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

单选题 1、我国的火警报警电话是（ ）？

单选题 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由 报告。（）

单选题 金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（）以电子方式提交可疑交易报告。

单选题 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的 应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

单选题 “KYC”指的是（ ）

单选题 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行 。