单选题 《反洗钱法》的立法宗旨是( )。
A、打击黑社会组织犯罪
B、遏制贪污腐败现象
C、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D、打击非法金融活动
单选题 以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是( )。
A、联系方式
B、工作单位地址
C、身份证件的有效期限
D、年龄
单选题 世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )。
单选题 《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
A、中国人民银行
B、公安部
C、财政部
D、中国银行业监督管理委员会
单选题 零售客户经理从业资格考试成绩有效期为（ ） ？
单选题 根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是( )。
A、外国公民可将护照作为实名证件
B、户口簿也是有效的实名证件
C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
单选题 《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
A、金融机构
B、金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构
C、银行
D、银行业、证券业、保险业从业机构
单选题 ( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、了解你的客户
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作
2023-08-22
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