单选题 境外人员账户连续( )个月未发生资金收付且账户余额小于( ) 元的,成员单位应当采取只收不付的管控措施

A、 12,100
B、 12,0
C、 24,100
D、 24,0
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相关试题

单选题 冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( ),有特殊原因需要延长的期满后可以续冻,每次续冻期限最长不得超过( ),且续冻期限不得超过前款规定的期限。

A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、1年

单选题 现金包是指存放( )万元以下现金、日终柜员移交至管库员、营业前管库员随机派发柜员使用的包。

A、1
B、2
C、3
D、4

单选题 对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。需要延长期限的,可办理续冻手续,每次续冻期限最长不得超过( )。

A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、1年

单选题 移动营销人员应根据实际业务情况,合理预估凭证使用数量,以一天业务用量为宜,每种凭证数量不超过( )份。外出开公司户,每个账户申领的空白印鉴卡数量不得超过( )张,且须保管在上门服务的柜面人员实物尾箱内。

A、10,2
B、20,2
C、30,3
D、40,3

单选题 机构管库员不得连续保管同一现金包超过( )。

A、5个工作日
B、7个工作日
C、5日
D、7日

单选题 冠字号流转系统对各类业务产生的冠字号码信息至少保存( )个月,冠字号码信息在金融机构本地及上传到信息系统后至少应保存( )个月

A、6,3
B、3,4
C、4,3
D、6,4

单选题 根据《中国银保监会办公厅关于银行业金融机构配合监察机关查询冻结相关要求的通知》(银保监办发〔2023〕23号)要求,下列做法中,错误的是( )。

A、各级监察委员会查询、冻结财产时,2名及以上调查人员持工作证件,出具《协助查询财产通知书》或《协助冻结财产通知书》,我行应予以配合,并严格保密.
B、异地监察委员会委托当地检查机关查询、冻结财产时,受托单位2名及以上调查人员持工作证件,出具异地监察委员会开具的《协助查询财产通知书》或《协助冻结财产通知书》,并附委托函件的,我行应予以配合,并严格保密.
C、各级监察委员会依法向我行出具《许可出售冻结财产通知书》或《解除冻结财产通知书》时,我行应按相关规定予以办理
D、我行接到各级检查委员会查询、冻结财产要求后,发现存在文书不全、要素欠缺等问题,应视情况先行办理并要求补正或补全.

单选题 每个销售人员每年接受理财培训时间不得少于20小时。

A、10
B、15
C、20
D、25