单选题 使用单位转账交易,系统中收款账户不能录入哪类账户()
A、单位定期账户
B、总账账户
C、个人人民币活期账户
D、单位人民币活期账户
单选题 客户持临时居民身份证办理个人开户业务,银行正确做法是()
A、拒绝办理
B、身份联网核查无误后可以办理
C、原则上可以开通手机银行
D、客户须提供辅助证件
单选题 以下哪些外汇账户原则上可不转入久悬处理()
A、经常项目捐赠账户
B、资本项目结算账户
C、经常项目外汇结算账户
D、NRA外汇活期账户
单选题 注册地和经营地均在异地等异常情况的单位,下列处置方式中错误的是()。
A、开户初期原则上不开通非柜面业务
B、应当加强对单位开户意愿的核查
C、对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料
D、要求法定代表人亲自办理开户业务
单选题 查询人对处理案件所需的取证,以下哪种行为是不允许的。()
单选题 每个会计年度终了后的(),档案库管员应将上年形成的会计档案全部整理入库,并对所有会计档案做一次全面清点,本机构营业部经理负责监督相关工作的执行并检查档案库的档案管理情况。
A、第一个季度
B、半年内
C、一年内
D、第一个月
单选题 记账人员对押品及代保管有价值品进行手工入库记账时,表外收入传票需由()签章。
A、记账人员、运营经理
B、保管人员、运营经理
C、委托人员、记账人员
D、保管人员、记账人员
单选题 银行在客户身份识别过程中,发现客户身份信息存在疑点,应()
A、继续为客户办理业务,忽略疑点
B、向上级部门报告后,继续办理业务
C、要求客户补充提供证明材料或进一步核实
D、直接拒绝为客户办理业务