单选题 银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。金融、电信、市场监管、税务等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供( )服务。

A、 联网核查
B、 信息共享
C、 风险监测
D、 快速查询
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单选题 组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处( )拘留。

A、五日以上十日以下
B、十日以上十五日以下
C、七日以上十五日以下
D、五日以上十五日以下

单选题 组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,除依法承担刑事责任、行政责任以外,造成他人损害的,依照( )等法律的规定承担民事责任。

A、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
B、《中华人民共和国民法典》
C、《中华人民共和国民事诉讼法》
D、《中华人民共和国刑事诉讼法》

单选题 因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起( )以内不准其出境,并通知移民管理机构执行。

A、一年至三年
B、一年至五年以内
C、六个月至五年以内
D、六个月至三年以内

单选题 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台( )名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务。

A、断卡行动身份信息
B、涉案客户
C、涉案账户
D、以上都不是

单选题 公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )的规定立案侦查。

A、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
B、《中华人民共和国刑事诉讼法》
C、《中华人民共和国民事诉讼法》
D、《中华人民共和国行政诉讼法》

单选题 电信业务经营者应当依法全面落实电话用户( )制度。

A、真实身份信息登记
B、实名认证
C、身份信息核实
D、客户尽职调查

单选题 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A、身份信息识别
B、客户尽职调查
C、客户分类分级
D、实名认证

单选题 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,自( )日起实施。

A、2022年10月1日
B、2022年12月1日
C、2022年12月31日
D、2023年1月1日