单选题 对于应禁止建立业务关系的客户,应采取的措施是( )。

A、 继续观察三个月
B、 开展加强型尽职调查
C、 降低风险等级
D、 延迟开户
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相关试题

单选题 无法有效实行数字化库存监管的客户,现场核查频率至少( )

A、1个月1次
B、2个月1次
C、10天1次
D、每周1次

单选题 棉花收购贷款一般要在( )达到50%的收贷进度

A、3月底
B、5月底
C、4月底
D、6月底

单选题 对总行级战略合作客户和央企全资或绝对控股子公司,定期现场核查频率至少( )

A、1个月1次
B、3个月1次
C、10天1次
D、2个月1次

单选题 上一粮食(棉花)年度发放的粮棉油收购贷款,一般应在本年度该品种上市前( )

A、增加授信额度
B、销售出库并归还贷款
C、延长贷款期限
D、转为流通加工贷款

单选题 粮棉油收购、调销贷款一般应遵循( )原则

A、先货后款
B、边贷边用
C、先款后货、动库收贷
D、按需发放、灵活回笼

单选题 加工企业使用粮棉油收购调销贷款,原材料进入加工环节后,原则上要( )

A、继续发放新贷款
B、暂停贷款使用
C、收回粮棉油收购调销贷款
D、转为财政补贴

单选题 借款人同时使用粮棉油收购调销贷款和粮棉油流通加工贷款时,销售回笼货款应优先归还( )

A、粮棉油流通加工贷款
B、流动资金贷款
C、粮棉油收购调销贷款
D、固定资产贷款

单选题 粮油收购贷款一般应在对应品种粮食年度开始后( )达到70%的收贷进度

A、3个月
B、6个月
C、9个月
D、12个月