单选题 银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,相关业务处理方法错误的是()。

A、 客户申请办理单位银行结算账户业务的,银行机构应暂停为该客户办理业务,及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实
B、 客户申请办理个人银行账户业务的,银行机构可继续为该客户办理业务,应详细登记客户的联系方式,并在办理业务后及时对相关个人的居民身份证的真伪进一步核实
C、 客户申请办理支付结算业务的,银行机构可根据法规制度规定及内部管理要求决定是否为该客户办理相关业务
D、 银行机构在办理规定业务时,因网络故障等原因不能正常进行联网核查的,应暂停办理相关业务
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单选题 案件问责是指银行业金融机构对案件( )实施责任追究的行为。

A、经办人员
B、管理人员
C、责任人员
D、当事人

单选题 根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法,处分决定生效后( )。

A、人力资源部门负责监督处分决定的执行
B、纪检监察部门应将纪律处分记入被处分人的档案
C、由纪检监察、人力资源、财务会计等职能部门或问责委员会指定的部门负责按照处分内容执行
D、由受处分人所在单位按处分内容及部门职能负责执行

单选题 根据中国民生银行员工违规违纪行为处分办法,给予降低行员薪资等级处分的,( )内不得对行员薪资等级进行调升。

A、3个月
B、6个月
C、12个月
D、18个月

单选题 案件风险排查包括( )。

A、全面排查
B、专项排查
C、日常排查
D、以上均是

单选题 根据《银行业金融机构全面风险管理指引》要求,商业银行风险文化构建由()负责。

A、股东大会
B、董事会
C、高级管理层
D、总行风险管理委员会

单选题 银行业金融机构应建立( ),鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规和危害所在机构声誉的行为。

A、绩效薪酬延期追索制度
B、绩效薪酬扣回制度
C、举报制度
D、业务回避制度

单选题 商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循( )的原则。

A、存款自愿
B、取款自由
C、存款有息
D、为存款人保密
E、以上均是

单选题 根据现行规定,对境外机构支付等值( )万美元以下服务贸易项下费用的,银行原则上可不审核交易单证。

A、5
B、10
C、15
D、20