多选题 对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:

A、 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款.
B、 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位.
C、 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付.
D、 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换.
下载APP答题
由4l***2p提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 鉴定单位应当自受理鉴定之日起( )个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。因情况复杂不能在规定期限内完成的,可以延长至( )个工作日,但应当以书面形式向收缴单位或者被收缴人说明原因。

A、10;30
B、10;15
C、15;20
D、15;30

单选题 管库员连续在岗不得超过()年,达到规定年限时必须调离原岗位。

A、
B、
C、
D、

单选题 单张单位结算卡的ATM取款交易上限为每卡每日累计()万元;同一单位银行结算账户关联不同单位结算卡的,同一账户的ATM取款交易上限为每户每日累计()万元。

A、1;1
B、1;2
C、2;1
D、2;2

单选题 柜员领取重要空白凭证时,应根据每( )的凭证平均用量向现金柜员领取。

A、
B、
C、
D、季度

单选题 全额清分指对外付出(柜台支付、自助设备支付、交存人民银行发行库、相互取现)的纸币现金全部经过清分。其中( )元及以上面额必须全额机械清分,( )元及以下券别如不适合使用机械清分,可以组织手工清分。

A、10.5
B、20.1
C、50.2
D、<选项内容缺失>

单选题 业务库钥匙实行()交接,接管密码的管库员须立即进行密码重设。

A、平行
B、交叉
C、单线
D、双线

单选题 入库保管的重要单证等贵重物品经( )批准登记后,按种类入箱入柜保管。

A、管库员
B、中心主管
C、清分员
D、提解员

单选题 下列说法错误的是:( )

A、签发重要空白凭证时,必须按顺序号使用,逐份销号
B、使用系统签发打印重要空白凭证的,严禁使用手工填制,特殊情况下可自行打印凭证
C、重要空白凭证出售时应登记经办人身份信息,核对预留印鉴
D、严禁由农商行工作人员代客户购买、签收、保管重要空白凭证