下列哪类主体应当备案受益所有人信息？ - 考试宝

单选题下列哪类主体应当备案受益所有人信息？

A、个体工商户

B、外国公司分支机构

C、注册资本200万元的个人独资企业

D、农村集体经济组织

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单选题单位和个人在反洗钱中的义务不包括（）

A、配合客户尽职调查

B、举报洗钱活动

C、自主冻结可疑账户

D、不得为洗钱提供便利

单选题下列属于反洗钱宣传教育工作内容的是（）

A、培训金融机构高级管理人员

B、普及洗钱危害性及表现形式

C、发布金融机构评级结果

D、开展国际情报交流

单选题反洗钱监督管理职责划分中错误的是（）

A、国务院有关金融管理部门参与制定管理规定

B、特定非金融机构主管部门制定行业反洗钱规范

C、监察机关独立开展反洗钱调查

D、反洗钱行政主管部门负责资金监测

单选题下列机构中无需履行反洗钱义务的是（）

A、在境内设立的金融机构

B、国务院反洗钱监测分析机构

C、依照法律规定应履行义务的特定非金融机构

D、境外未开展对华业务的金融机构

单选题反洗钱监测分析机构的核心职能不包括（）

A、制定金融机构反洗钱管理规定

B、接收分析大额可疑交易报告

C、开展反洗钱资金监测

D、向行政主管部门报告工作

单选题金融机构反洗钱义务的核心是（）

A、提高金融服务收费

B、建立内部控制制度

C、限制大额资金流动

D、定期更换客户资料

单选题关于反洗钱信息使用限制，正确的是（）

A、司法机关可将信息用于所有刑事诉讼

B、行政主管部门可将信息用于行政处罚

C、反洗钱信息可提供给学术研究机构

D、司法机关只能用于反洗钱相关刑事诉讼

单选题反洗钱工作应当坚持的原则是（）

A、依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应

B、以牺牲金融服务效率为代价严格管控

C、侧重打击金融犯罪忽视其他类型犯罪

D、仅针对境内金融机构开展监管