单选题 《关于推进电信网络诈骗“资金链”精准治理的指导意见》银发【2023】209号文件是由中国人民银行、公安部、（ ）联合下发的。

单选题 对已办理4张以上借记卡的客户，银行业金融机构应主动开展的工作是（ ）。

单选题 收单机构发现特约商户疑似欺诈交易时，应（ ）。

单选题 自2017年１月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（ ）内不得为其新开立账户。

单选题 以下行为属于《中华人民共和国反洗钱法》处理范围的是（ ）。

单选题 中国银联、农信银资金清算中心、城商行资金清算中心及其分支机构发现直接参与者相关交易存在异常情况，或有合理理由怀疑直接参与者相关交易涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，应在交易发生后的（ ）个工作日内向业务相关的直接参与者发出预警通知，提示直接参与者依法提交可疑交易报告。

单选题 跨行代发工资业务中，银行不得（ ）。

单选题 银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后，应在（ ）个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。