多选题 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。

A、 未按照规定对职工进行反洗钱培训
B、 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C、 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D、 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E、 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
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单选题 下列关于合同成立条件的错误表述是( )。

A、承诺生效时合同成立
B、双方当事人订立合同必须是依法进行的
C、当事人必须就合同的主要条款协商一致
D、合同的成立不必须具备要约和承诺阶段

单选题 通常说的“挤兑”是指银行面临的( )。

A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险

单选题 ( )是指战争、重大灾难或危机等异常情况导致的、银行一般无法预见的损失。

A、预期损失
B、平均损失
C、非预期损失
D、极端损失

单选题 银行业从业人员对客户提出的问题应当本着( )的原则答复,不得为达成交易而隐瞒风险或进行虚假或误导性陈述。

A、诚实信用
B、公开公正
C、风险提示
D、了解客户

单选题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自( )起施行。

A、2001年3月1日
B、2003年3月1日
C、2005年3月1日
D、2007年3月1日

单选题 持票人转让票据权利予他人的行为是( )。

A、背书
B、承兑
C、保证
D、保付

单选题 银行应建立健全外包管理制度,并至少( )开展一次全面的外包业务风险评估。

A、每年
B、每6个月
C、每季度
D、每月

单选题 甲在家私设银行、钱庄,非法办理存款贷款业务,他这种非法吸收公众存款的行为属于( )。

A、主体不合法
B、方式不合法
C、客体不合法
D、形式不合法