单选题 ( )是指一次系统操作,按照“先人行核查,后行内核查”或者“先行内核查,后人行核查”的顺序进行核查、返回结果的行为。
A、人行核查
B、行内核查
C、组合核查
D、省内核查
单选题 联网核查业务的主管部门是( )。
A、个人金融部
B、运营管理部
C、内控合规部
D、各业务部门
单选题 ( )是指通过联网核查模块查询行内客户信息,返回结果的行为,是人行核查的补充。
A、人行核查
B、行内核查
C、组合核查
D、省内核查
单选题 客户在同一营业机构经同一柜面经理连续办理多笔需联网核查的业务时,( )进行联网核查。
A、每笔业务均应
B、仅需在第一笔业务时
C、仅需在最后一笔业务时
D、无需
单选题 ( )是指接入人行核查系统进行核查,返回结果的行为。
A、人行核查
B、行内核查
C、组合核查
D、省内核查
单选题 针对临柜联网核查,以下说法错误的是:____。
A、加强客户身份证件联网核查,防范冒用身份风险.
B、柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,只需开展人脸识别.
C、严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作.
D、严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为.
单选题 联网核查前,应对客户出示的居民身份证进行初审,初审内容不包括:( )
A、行内核查结果一致
B、证件所记载信息清晰完整
C、证件在有效期内
D、证件照片与客户本人相符
单选题 柜面联网核查应采用“______”的调用原则。
A、先人行核查、再行内核查
B、只做行内核查
C、只做人行核查
D、先行内核查、再人行核查