单选题 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( ),客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新.

单选题 金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（ ）报告。

单选题 反洗钱法属于( )范畴。

单选题 经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。临时冻结不得超过（）小时。

单选题 （）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

单选题 调查可疑交易活动时，调查人员不得少于( )人。

单选题 我国具有FIU（金融情报中心)职能的机构是( )。

单选题 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当如何处理？( )