单选题 按照《陕西省农村合作金融机构会计运营业务反洗钱管理办法》,各机构为客户办理柜面汇款汇出业务时,对于单笔交易金额为人民币( )以上的,应当登记汇款人的有效身份证件号码或者其他身份证明文件的号码。

A、 5000元
B、 5000 元(含)
C、 10000元
D、 10000元(含)
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相关试题

单选题 在陕西省农村合作金融机构支付清算业务考核中,清算账户出现隔夜透支,考核结果会怎样?

A、扣 10 分
B、扣 20 分
C、考核为不合格
D、无影响

单选题 陕西省农村合作金融机构申报新增支付系统行号时,新增的辖内营业网点或被代理机构参加支付系统准入考试,考试合格分数是多少?

A、60 分
B、70 分
C、80 分
D、90 分

单选题 陕西省农村合作金融机构清算资金管理应遵循的原则不包括以下哪一项?

A、确保支付
B、追求高收益
C、防范风险
D、合理存放

单选题 陕西省农村合作金融机构各法人机构清算保证金可按年进行调整,需重新测算后填写相关申请书上报省联社,上报时间是什么时候?

A、每年 1 月底之前
B、每年 3 月底之前
C、每年 6 月底之前
D、每年 9 月底之前

单选题 陕西省农村合作金融机构支付系统行号申报中,各行社申报新增、变更、撤销支付系统行号时,原则上应当同时申报哪些系统行号信息?

A、仅人行支付系统
B、仅农信银支付系统
C、人行、农信银支付系统
D、以上都不对

单选题 陕西省农村合作金融机构支付系统行号为多少位定长数字?

A、10 位
B、12 位
C、15 位
D、18 位

单选题 各法人机构存放的清算资金在清算保证金的基础上进行监测和调度,若日终出现清算资金低于保证金额,省联社将如何处理?

A、立即暂停该机构往账业务发送
B、按季进行通报
C、收取罚息
D、调高保证金

单选题 在陕西省农村合作金融机构支付清算业务考核中,支付系统挂账应在几个工作日内处理完毕?

A、1 个工作日
B、2 个工作日
C、3 个工作日
D、4 个工作日