单选题 小爽明知客户小凡的资金来源是毒品犯罪所得，仍掩饰、隐瞒其来源和性质，为其提供资金账户，根据《中华人民共和国刑法》应对小爽处（）下列有期徒刑或者拘役， 并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十下列罚金。

单选题 北京分行个人客户李某迪的客户洗钱风险等级为高风险，账户所在网点在对其开展持续尽职调查时发现其洗钱风险等级的认定不准确，准备下调一级风险等级，须经上级机构逐级审核，并由哪级反洗钱主管部门最终确认？

单选题 网点在为客户办理以下业务：①积存类贵金属提货；②销户；③个人自动转账；④个人结售汇业务。请问以上哪些业务应进行个人客户身份持续识别？

单选题 某分行反洗钱中心在处理可疑预警时，发现多个公司账户和个人账户疑似被一团伙控制，存在以下特点：1.长期代理柜面办理存取外币现钞业务；2.公司经营范围多与留学相关；3.部分个人开户使用台湾居民往来大陆通行证；4.账户开户后不久通过网银变更预留电话。综合以上特征该客户最有可能参与以下哪项非法活动？

单选题 根据《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》，我行有合理理由怀疑某新开户尚未开始使用的对公账户有故意隐瞒相关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况，疑似是其他空壳公司的关联企业，但是该对公客户单位人员并不配合我行尽职调查，我行应该采取的措施是？

单选题 某一级分行反洗钱中心在处理一笔总行资金清算端业务的加强型尽职调查过程中，发现收款人真实命中中国政府公布的恐怖组织人员名单，请问提交可疑交易报告及向所在地中国人民银行或者其分支机构报告的时限为：

单选题 我行某ITS经办行，收到一笔境外代理行发送的关于个人业务的合规查询，下列做法正确的是：

单选题 某客户在网银发起转账交易失败，遂到营业机构查询原因，柜面经理查询系统客户信息后发现该客户预留的身份证件已过有效期，且客户没有在（）天内更新，故其网银被限制资金交易。