判断题 经判定客户或代理人所持证件为假证件，或所持证件非本人证件的，应拒绝办理业务，谨防冒用他人证件办理业务。

判断题 严禁直接将业务人员保管的业务印章放入抽屉或公用的保险柜中存放,严禁随现金尾箱寄放到行外保管。

判断题 柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时，柜员需手举身份证至本人齐肩高，将客户身份证件照片与客户本人进行比对。

判断题 各类业务印章必须指定专人保管，不得相互借用，但可以几个人同时共用一枚印章。

判断题 客户身份审核过程中，对于存疑的，柜员应拨打客户预留电话，查看手机号码归属地区是否存疑、手机状态是否为关机或不存在。

判断题 对于已经扫描身份证件影像的业务，无需再留存身份证件复印件。

判断题 柜员在建立/维护客户信息、开户和办理大额业务时，应特别注意系统提示。对于系统提示“关注名单人员”应拒绝办理。

判断题 银行当天受理的业务尽量当天处理完毕，允许隔日记账。