对于由系统自动完成客户洗钱风险等级划分且等级为中风险及以上的客户，各机构

单选题对于由系统自动完成客户洗钱风险等级划分且等级为中风险及以上的客户，各机构应定期检视，分析客户的系统评级结果为中风险及以上等级的原因，检视的频率为不低于每（）一次。厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知

A、 30

B、 20

C、 15

D、 10

查看答案

下载APP答题

由4l***dp提供分享举报纠错

相关试题

单选题境内外币支付系统的英文缩写是（）。 XIB_CFXPS_用户操作手册_T24境内外币支付系统汇出业务 V1.1

A、SWIFT

B、CIPS

C、CNAPS

D、CFXPS

查看答案

单选题我行于2019年（）正式加入境内外币支付系统。 2019年系统重点优化成果回顾

A、6月1日

B、6月10日

C、6月15日

D、6月20日

查看答案

单选题目前客户经理可通过CRM系统自主发起头寸预约及头寸预约查询的渠道包括（）。 CRM 走款审批及头寸预约线上化操作手册 V1.0

A、大额支付系统

B、SWIFT

C、境内外币支付系统

D、以上三者都可以

查看答案

单选题客户经理可基于获批的客户走款审批，通过CRM向头寸管理系统发起头寸预约申请，并直接流转至管辖行（）处理后续审批。 CRM 走款审批及头寸预约线上化操作手册 V1.0

A、营业部

B、财务管理部

C、会计结算部

D、市场营销部

查看答案

单选题 2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。 2019年新版人民币公众防伪知识

A、不锈钢

B、钢芯镀镍

C、钢芯镀铜合金

D、双色金属

查看答案

单选题本行柜面渠道公司客户人民币头寸预约起点金额为（）。 CRM 走款审批及头寸预约线上化操作手册 V1.0

A、300万

B、500万

C、800万

D、600万

查看答案

单选题在特定波长紫外光下，2019年版第五套人民币20元纸币背面部分胶印图案呈现（）荧光效果。 2019年新版人民币公众防伪知识

A、黄色

B、绿色

C、蓝色

D、橙色

查看答案

单选题个人客户在本行开立的II/III类账户总数不得超过（）个。 2019年系统重点优化成果回顾

A、2

B、3

C、4

D、5

查看答案