单选题 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》相关规定,资金返还工作一般在立案(  )后启动。

A、 3个工作日
B、 1个月
C、 3个月
D、 6个月
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相关试题

单选题 根据《保障农民工工资支付条例》,农民工工资应当以(  )形式支付。

A、实物
B、有价证券
C、货币
D、以上均可

单选题 协定存款最低留存额由客户与开户行共同商定,最低不得少于(  )万元,可上调,且须在合同中约定。

A、5
B、10
C、50
D、100

单选题 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起(  )内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务。

A、1个月
B、3个月
C、6个月
D、12个月

单选题 各分支行应至少(  )开展一次老年人支付服务抽查演练,确保营业网点人员业务熟练、助老设备配套齐全并应用方便。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年

单选题 银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当(  ),逐步清理。

A、在1个月内暂停其业务
B、在3个月内暂停其业务
C、在6个月内暂停其业务
D、在12个月内暂停其业务

单选题 (  )是全行洗钱风险管理的最高决策机构,对全行洗钱风险管理负最终责任。

A、董事会
B、监事会
C、股东大会
D、高级管理层

单选题 (  )建立反电信网络诈骗工作机制,统筹协调打击治理工作。

A、公安部
B、国务院
C、中国人民银行
D、电信主管部门

单选题 现金管理出现下列哪种情况,列入三类违规违纪行为:(  )

A、白条抵库、空库、挪用库款,隐匿长款窃为己有或长款不报以长补短的
B、办理业务时监守自盗或侵占客户资金的(不论金额大小)
C、现金清点库款中发现假币、出现长、短款差错的
D、柜员办理捆扎现金、现金交接等业务时未在监控下进行,现金、现金尾箱、清分设备未放置在监控范围内的