柜员机端加钞时报错“未找到符合条件的需要接收的记录”有可能的原因是（

多选题

柜员机端加钞时报错“未找到符合条件的需要接收的记录”有可能的原因是（）

A、

加钞人员没有在核心操作加钞交易

B、

加钞人员在核心操作了加钞交易了，但是核心加钞柜员和在柜员机端录入的柜员号不一致

C、

加钞人员在核心给A设备加的钞，但是在B设备上操作的加钞

D、

加钞时有一个钞箱加入钱较少，导致设备物理检测不到那个钞箱有钱，状态报空，导致系统检测到的加钞金额和实际录入的金额不符

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单选题严谨在公共区域使用明火，特殊原因必须动用明火的需经——审查同意，并采取有效防火措施，作业期间网点安全管理人员必须在场监督。

A、

支行行长

B、

保卫部门

C、

分行行长

D、

大堂经理

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单选题下列哪种犯罪不属于法定反洗钱上游犯罪。

A、

毒品犯罪

B、

黑社会性质的组织犯罪

C、

金融诈骗犯罪

D、

重婚罪

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单选题发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的，开户行应通过查证电话及时通知企业到银行办理变更手续。自通知之日起（）内企业仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，开户行有权采取措施适当控制账户交易。

A、

30个工作日

B、

30个自然日

C、

90个工作日

D、

90个自然日

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单选题取消企业银行账户许可后，企业在我行申请开立结算账户，柜员在核心系统开立账户后（）内，必须在账户管理系统备案。开立基本存款账户、临时存款的，须在（）内将开户资料复印件或影像报送人民银行当地分支机构。

A、

当日 2个工作日

B、

2个工作日当日

C、

当日 5个工作日

D、

5个工作日当日

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单选题按照《支付结算办法》，日期2012年10月11日，大写规范的是：（）

A、

贰零壹贰年零壹拾月零壹拾壹日

B、

贰零壹贰年拾月拾壹日

C、

贰零壹贰年零壹拾月壹拾壹日

D、

贰零壹贰年壹拾月壹拾壹日

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单选题 ——是安保工作的核心和灵魂

A、

预防为主

B、

单位负责

C、

突出重点

D、

保障安全

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单选题大堂经理、客户经理、理财经理、柜员等业务人员反洗钱职责不包括（）。

A、

负责按规定进行客户身份识别；关注客户穿着、行为、交易、高风险国家和地区等方面的异常情况，发现可疑线索立即向支行反洗钱领导小组报告。

B、

负责向客户宣传反洗钱知识，及时阻断疑似电信诈骗、非法集资等交易，保护客户财产安全；积极参加反洗钱业务培训，提升反洗钱工作水平。

C、

负责客户洗钱风险等级划分工作。

D、

受理客户投诉。

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单选题按照《支付结算办法》支票的付款人为

A、

出票人开户银行

B、

出票人

C、

承兑人

D、

签发人

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