单选题 各银行业金融机构和支付机构应遵循()的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

A、 风险为本
B、 了解你的客户
C、 规则为本
D、 防范为本
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由4l***rh提供 分享 举报 纠错

相关试题

单选题 ()可以依法对农民工工资专用账户资金和工资保证金两类账户采取预冻结措施,在工程完工且未拖欠农民工工资,监管部门按规定解除对两类账户监管后,预冻结措施自动转为冻结措施,并可依法划拨剩余资金。

A、海关
B、公安机关
C、人民法院
D、检察机关

单选题 ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、客户尽职调查
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
D、与司法机关全面合作

单选题 对公账户信息变更及对公印鉴变更按照()元/次/户收取手续费

A、0
B、30
C、50
D、80

单选题 ()定期对分支机构在其他银行开立的同业银行结算账户进行抽查。

A、二级法人
B、一级法人
C、一级分行
D、二级分行

单选题 存款人开立的银行结算账户,除人民银行另有规定外,可不建立存款人预留印鉴卡片的有:()

A、个体工商户开设的存款账户
B、单位定期存款
C、个人储蓄存款
D、单位协定存款

单选题 ()不可以办理单位协定存款

A、基本户
B、一般户
C、专户
D、临时户

单选题 ()负责本部门产品洗钱风险评估工作的组织实施。

A、各业务部门
B、总行反洗钱工作领导小组
C、合规管理部
D、风险管理部

单选题 ()负责监督管理全行涉及恐怖活动资产冻结工作。

A、总行反洗钱工作领导小组
B、董事长
C、行长
D、反洗钱牵头部门