单选题 以下哪支一次性金融交易符合大额交易标准不需要人工增录大额交易报告：

单选题 被“查冻扣”客户非国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的，但分析认为可能导致客户风险状况发生实质性变化的，可采取（）

单选题 目前未满16周岁未成年人办理业务，系统未强制要求录入代理人信息交易为：

单选题 金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款。

单选题 为防范监管处罚，对于经营状态注吊销的人民币单位结算账户，仅在（）可解除控制措施

单选题 客户风险等级调整应自查冻扣发生之日起（ ）个工作日内，完成系统申请，申请时应写明原因，并上传查控文书扫描件及《恒丰银行反洗钱一般尽职调查表》。

单选题 柜面人员已知自然人客户已死亡，并办理已故存款人存款提取相关业务时，原则上应（）

单选题 由于营业机构指定的反洗钱业务合规岗应征询意见而未征询意见，或后续控制意见传导不到位导致的洗钱风险问题，由（）负责。