判断题 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户,应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。

判断题 金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核,分析。发现涉嫌犯罪的,应于发现之日起3个工作日内报当地公安部门并报送外汇局分支局。

判断题 反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币。

判断题 查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关的资料时,须经中国人民银行或者其省一级分支机构批准。

判断题 各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,不得查封、冻结和扣划社会保险基金

判断题 办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关市级以上机构签发的协助查询存款通知书。

判断题 收缴假币时,如果被收缴人要求可以将假币给被收缴人查看,但是一定要收回

判断题 当汇入账户已纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“可疑账户信息”的账户,汇出银行应拒绝办理。