单选题 根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定， 农行需（）开展制裁风险评估工作。

单选题 某支行国际部经办人员受理了客户E一笔汇往俄罗斯的跨境业务，金额USD30000，在审核相关材料时发现收款人地址涉及“CRIMEA”，其他要素未预警，以下操作正确的是：

单选题 复审人员收到境内机构跨境资金支付报文筛查预警复审要求后，涉及总行直营部门业务的，由总行（）负责开展尽职调查。

单选题 对于符合加强型尽职调查条件的国际业务贸易融资交易，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对船只（）内的历史航线进行筛查。

单选题 某支行柜面人员受理了客户A一笔人民币汇出款业务，系统跳出预警显示交易对手命中SDN名单，制裁项目标记为“NPWMD”，柜面人员应采取以下哪种做法：

单选题 境内外各级经办机构应根据（）和适用法律的要求，落实跨境资金支付业务中的支付透明度要求。

单选题 对于允许人工编辑报文的业务系统，应通过（）等方式加强控制，保证支付信息的真实、准确和完整。

单选题 根据《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》，关于本行使用的内部监控名单，下列说法不正确的是（）。