关于报关信息核验，以下说法正确的是:()。 - 考试宝

单选题关于报关信息核验，以下说法正确的是:()。

A、对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5个工作日内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续

B、对于已完成进口报关手续的，银行自办理货物贸易对外付汇业务之日起5日内，按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中办理核验手续

C、对于未完成进口报关手续的，银行应要求企业在完成报关手续之日(即进口日期)起45个工作日内提供相应的报关信息，并按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中补办理核验手续

D、对于未完成进口报关手续的，银行应要求企业在完成报关手续之日(即进口日期)起45日内提供相应的报关信息，并按照本次货物贸易对外付汇金额，在系统中补办理核验手续

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单选题个人开立个人银行账户必须落实( )管理原则。

A、实名制

B、登记制

C、核准制

D、额度制

单选题关于《服务贸易等项目对外支付税务备案表》的表述，错误的是( )。

A、备案信息应与申请支付项目一致

B、备案表应加盖主管国税机关印章

C、本次付汇金额应大于或等于实际支付金额

D、同一笔合同需要多次对外支付的，应要求客户在最后一次付汇前将之前几笔金额合计办理税务备案手续

单选题单笔提取等值( )以上外币现钞的，应由外汇局核准并出具《提取外币现钞备案表》。

A、2000美元

B、5000美元

C、10000美元

D、20000美元

单选题银行账户的实名制不包括下列哪个要素( )。

A、银行账户名称与身份证件名称的一致性

B、身份证件的有效性

C、存款人真实意愿表示的真实性

D、存款人资金来源及用途的真实性

单选题委托他人开立个人银行账户的情况下，应审核的材料不包括( )。

A、委托人的有效身份证件

B、代理人的有效身份证件

C、委托人与代理人的关系证明材料

D、委托人的授权书

单选题银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查，具体要求不包括( )。

A、重点关注大额.高频.分拆等可疑交易，对于客户身份存疑.交易背景存疑.交易凭证存疑等情况，应执行更严格的交易真实性审核标准

B、了解业务的交易性质.目的及背景等信息，并对业务背景的真实性与合理性进行审核

C、对于可信客户，额度内的业务在确认交易性质的前提下，可以凭有效身份证件直接办理

D、对于关注客户，额度内的业务可不进行加强真实性审核

单选题下列不属于分拆业务特征的有( )。

A、境外同一个人或机构同日.隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含，下同)不同个人，收款人分别结汇

B、5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

C、个人在10天内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5千美元现钞结汇

D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

单选题下列不属于“关注客户”个人的是( )。

A、被外汇局列为“关注名单”的个人

B、被外汇局列为“可信客户”的个人

C、被外汇局列为“预关注”的个人

D、被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人