多选题 以下说法正确的是( )。

A、 A、银监局承德监管分局对我行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查
B、 B、中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
C、 C、怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
D、 D、中国反洗钱监测分析中心发现报送的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的我行发出补正通知,本行应当在接到补正通知的5个工作日内补正
E、 E、各行应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总行,由总行结算管理部在相关情况发生后的7个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心
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相关试题

多选题 机构撤并时,被撤并网点重要单证应()。

A、A、全部作废
B、B、退回结算管理部
C、C、按需转入其他网点
D、D、退回总行(或分行)
E、E、转入移入网点

多选题 根据《承德银行营业网点文明优质服务实施标准》,在倾听的过程中,网点服务人员在倾听客户的要求或意见时,应适当加入一些( )保持回应。

A、A.是吗
B、B.哦
C、C.啊
D、D.嗯
E、E.对

多选题 对于有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当( )

A、A、评定反洗钱客户风险等级
B、B、采取冻结措施
C、C、根据银监会的规定报告可疑交易
D、D、根据中国人民银行的规定报告可疑交易
E、E、依法向公 安机关、国家安全机关报告

多选题 《合同法》规定,关于格式条款下列说法不正确的是

A、A.提供格式条款的一方有提示说明的义务
B、B.提供格式条款的一方免除其责任,加重对方的责任,排除对方主要权利的条款无效
C、C.对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释
D、D.对格式条款有两种以上解释的,应当作出有利于提供格式条款一方的解释
E、E.格式条款和非格式条款不一致的,应当采用格式条款

多选题 下列选项中,我行按年缴费的保险有()

A、A.养老保险
B、B.失业保险
C、C.工伤保险
D、D.医疗保险
E、E.生育保险

多选题 属于我行签发的重要空白凭证,严禁由客户签发,必须做到“印、证”()。

A、A、统一管理
B、B、统一使用
C、C、分开
D、D、分管
E、E、分用

多选题 总行或分行假币管理人员按期将收缴的假币实物上缴人民银行当地分支机构同时登记《承德银行假币代保管登记簿》,分别由( )在登记簿上签字确认。

A、A、网点假币专管员
B、B、网点经办柜员
C、C、假币管理人员
D、D、网点上缴人员
E、E、人民银行管理员

多选题 客户为我行公务卡持卡人客户,其收到我行邮寄的芯片卡后6个月没有及时激活,导致不能刷卡使用,以下操作正确的有( )。

A、A、客户可到个人网银页面中自行操作激活芯片卡
B、B、客户可以直接拨打客服电话自助语音激活芯片卡
C、C、客户可以通过拨打客服电话请求人工协助激活
D、D、客户需持芯片卡到柜面进行身份验证后申请激活
E、E、受理经办柜员需致电客服中心或零售业务部修改卡片状态后为客户激活