多选题 新增“C471可疑涉诈账户取现业务监控”实时模型，客户通过（）渠道办理个人结算账户取现业务时，风险防控系统根据该账户的历史交易情况进行取现业务风险判断。

多选题 为进一步做好柜面取现涉诈风险核查工作，柜面取现业务涉诈风险在账户资金交易方面，需要重点关注异常场景有（）。

多选题 根据《涉诈账户异议申诉处置明白纸》鲁农信联运营〔2025〕63号规定，公安机关根据案件类型将涉案账户分为（）。

多选题 根据《账户管理平台税务报送功能操作手册》规定，报备来源包括:（）（）。

多选题 “1001结算账户支出流水统计”交易，用于多维度查询单个结算账户的历史交易流水情况，数据统计区间自查询日前一日起算，支持查询近（）的数据。

多选题 根据《涉诈账户异议申诉处置明白纸》鲁农信联运营〔2025〕63号规定，在处理自主管控类账户时，农商银行接到客户申诉后，可结合实际情况，通过（）等方式，核实账户风险状况，经核查排除涉诈嫌疑的可自行解控，经核实仍无法排除可疑的，农商银行可联系当地公安机关联动核查，根据核查意见处置。

多选题 《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》规定：银行业金融机构、非银行支付机构应当对惩戒对象落实以下金融惩戒措施:（）。

多选题 辖内有签约商承承兑功能且存在有效承兑额度客户的农商银行，应及时关注客户商承票据签发及到期情况，无异常票据行为的，在票据到期日日初（），根据客户商承票据到期（）主动为客户调整签约账户的非柜面支出限额。