单选题 对于极高风险客户,以下做法错误的是_____:

A、 对于不违反本行客户准入政策的极高风险客户,有权机关或监管部门有具体要求的,按相关要求采取管控措施
B、 对于不违反本行客户准入政策的极高风险客户,综合采用账户及非面对面渠道管控等措施
C、 对于不符合本行准入政策的客户,新客户应当禁止准入
D、 对于不违反本行客户准入政策的极高风险客户,新客户应当禁止准入
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相关试题

单选题 事件发生( )分钟内网点负责人向上级运营管理部门和业务主管部门应急处置组织联络人报告,内容应包括事件的时间、地点、原因、可能涉及的金额及人数、影响程度、事态发展趋势、网点现场情况和应对措施,内勤行长在《内勤行长工作日志》(电子)登记事件情况。

A、3
B、5
C、10
D、15

单选题 根据《中国农业银行业务连续性管理办法》,运营中断事件按照影响地域范围、系统重要性、持续时间以及造成损失和社会影响等因素,分为特级事件和一级、二级、三级、四级、五级事件。其中四级、五级事件为( )。

A、灾难性事件
B、重大事件
C、一般事件
D、普通事件

单选题 关于单位本外币账户,以下说法错误的是( ):

A、单位本外币账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户、专用存款账户
B、单位在银行仅能开立一个基本存款账户,境内单位开立的基本存款账户应当具备人民币结算功能
C、境外单位确无人民币结算需求的,不可开立仅具备外币结算功能的基本存款账户
D、对单位外币前期费用资金,可以使用临时存款账户管理

单选题 经办网点要在收到《银行询证函》之日起( )个工作日内回函,现场回函以系统回函日期为准,邮寄回函以邮寄回执日期为准。

A、3
B、5
C、10
D、30

单选题 ______是网点营业场所现场管理的第一责任人。

A、网点负责人
B、客服经理
C、内勤行长
D、客户经理

单选题 在商户预授权时,按预授权金额的( )进行冻结,预授权完成时,可按照预授权金额的100%进行结算。

A、95%
B、100%
C、110%
D、115%

单选题 发出查询第( )个工作日仍未收到查复的,应再次发出,并联系其上级行督促查办。

A、
B、
C、
D、

单选题 ( )作为柜面业务突发事件网点第一责任人,要在突发事件发生后组织做好现场秩序维护、客户安抚等工作。

A、客服经理
B、客户经理
C、内勤行长
D、网点负责人