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单选题 以下哪个机构无权要求经办行进行账户冻结()。
单选题 金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
单选题 营业主管工作岗位调整的,要办理交接手续,由委派机构派人和()共同监督交接。
单选题 委托收款拒绝付款时,以单位为付款人的,应在付款人接到通知日的次日起()内出具拒绝证明,持有债务证明的,应将其送交开户银行。银行将拒绝证明、债务证明和有关凭证一并寄给被委托银行,转交收款人。
单选题 营业主管因特殊情况不在岗的,须安排()的人员承担营业主管职责。
单选题 企业出具的身份证明文件有效期到期后( )日内仍未更新身份证明文件,且未提出合理理由的,我行应中止业务,账户状态变更为“不收不付”。
单选题 ()要定期组织做好营业主管行为排查工作。
单选题 支票的提示付款期限自出票日起()日(到期日遇节假日顺延);超过提示付款期限的,开户银行不予受理。