可解除涉案账户开户人在实时反欺诈系统黑名单的机构是

单选题可解除涉案账户开户人在实时反欺诈系统黑名单的机构是

A、审计中心

B、开户网点

C、管控网点

D、省联社

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相关试题

单选题被反欺诈平台预警后经核查已排除风险，客户后续交易仍被系统拦截，应将被拦截账户维护以下哪种名单保障客户正常交易?

A、免疫名单

B、临时挂起名单

C、灰名单

D、黑名单

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单选题各级机构决定实施风险防范措施的，除保密要求外按照(D)原则通过公告等形式依法履行告知义务确保客户知悉账户风险防范措施的法律依据、申诉渠道等，并提升本机构受理、处置客户申诉的能力。

A、谁的账户谁负责

B、谁决定、谁负责

C、谁开户、谁负责

D、谁决定、谁告知

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单选题客户王某向某行社申请的一笔个人贷款已完成审批在放款环节客户经理通过查询金融信用信息基础数据库发现，王某因出租、出借银行账户用于电信网络诈骗活动，已被纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单并实施联合惩戒。对此最应当采取的措施是?

A、为王某办理贷款,但强制要求其购买一份个人账户资金安全保险

B、告知王某因其个人信用问题,贷款利率需上浮2个百分点后,方可继续发放贷款

C、立即暂停贷款发放流程,并根据联合惩戒办法的相关规定,暂停向王某提供贷款服务

D、贷款已通过审批,该行社应履行合同,但需将贷款发放至王某配偶的账户以规避风险

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单选题某营业网点工作人员于2025年8月4日为客户开通非柜面支付业务，工作人员应在(C)内进行客户回访。

A、1个月内

B、半年内

C、5个工作日内

D、半个月内

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单选题以下哪些机构可逐户在实时反欺诈系统添加临时挂起名单?

A、案件处理机构

B、任一网点

C、客户归属机构

D、以上均可

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单选题实施电信网络诈骗及其关联犯罪被追究刑事责任的，适用于《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》第六条至第八条规定的惩戒措施，惩戒期限为：

A、1

B、2

C、5

D、3

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单选题以下哪种情况不可拒绝客户开通非柜面支付业务申请?

A、无法说清楚职业、住所或工作单位地址、联系方式等;

B、携带多部手机、无法熟练使用手机等

C、开立个人银行结算账户同时要求开通非柜面支付业务

D、开通非柜面支付业务理由不充分

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单选题某营业网点工作人员在陕西省银行网点风险交叉核验系统录入取现信息后，反馈结果为低风险，工作人员应如何操作?

A、上报网点负责人

B、直接为客户取现

C、不做任何核查,立即联系公安机关

D、按照"三查、四观、五询问"工作要求开展尽职调查

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