单选题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（ ），应当提交可疑交易报告。

单选题 《反洗钱法》规定，（ ）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。

单选题 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。

单选题 恐怖组织活动及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（ ）审查，并根据审查结果提交可疑交易报告。

单选题 反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。

单选题 下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（ ）。

单选题 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（ ）个工作日内划分其风险等级。

单选题 反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（ ）。