单选题 空存实取调拨现金预警监测,( )风险点审核要点为:通过查看业务凭证、客户签名、身份证件以及现场环境采集影像或结合视频监控确认是否客户本人办理;是否存在办理存款业务时未有现金或转存等资金来源;是否存在本行员工利用本人或他人账户办理现金调拨业务;是否存在先存后取逆流程操作。

A、 空存实取调拨现金
B、 挪用库款
C、 大额现金支取
D、 日终换人盘点
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单选题 票币兑换业务兑入的现金,在兑换人()应与其他款项分开摆放。

A、兑换前
B、兑换后
C、离柜前
D、离柜后

单选题 “一日三碰库”制度对中要求首次碰库时间为:()

A、对外办理首笔业务前
B、对外办理首笔业务后
C、对外营业期间任意时间点
D、最后一笔业务完结前

单选题 对现金业务库人员管理,视频监督频率为:( )

A、每天随机抽取
B、每周随机抽取一天
C、每旬随机抽取一天
D、每月随机抽取一天

单选题 “一日三碰库”制度对中要求最后一次碰库时间为:()

A、对外办理首笔业务后
B、对外营业期间任意时间点
C、最后一笔业务完结前
D、最后一笔业务完结后

单选题 以下不属于开立个人银行结算账户有效证件的是:()

A、中国居民的居民身份证
B、中国居民的临时身份证
C、中国人民解放军军人的军人身份证件
D、外国公民的居民身份证

单选题 根据业务学习与练兵管理监督要点,营业网点和总行业务库人员坚持每()一学、每()一练。

A、周、周
B、周、旬
C、周、月
D、旬、月

单选题 柜员临时外出(离开营业内厅)时,()对该柜员现金进行卡把,监督其将现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品入柜(箱)双人上锁保管,同时将所有系统退出。

A、另一柜员
B、运营主管
C、现金柜员
D、大堂经理

单选题 柜员节假日休息、其他休假两天(含两天)以内,要将()交清,其他重要物品物件,由运营主管核对后双人锁包,休假柜员与现金柜员办理尾箱寄存交接手续。

A、现金
B、重要空白凭证
C、有价单证
D、印章