单选题 下列哪个不是钱庄账户的整体交易特征？（ ）
A、交易对手多
B、交易金额大
C、收支平衡
D、交易时间异常
单选题 下列犯罪分子发布的信息中，哪些不属于洗钱类（ ）
A、通道收粮,量大可谈
B、专业洗米通道,承接各类盘口一二道资金
C、卡接回U 》精聊PC 股票，资金盘，快杀慢杀 可上押
D、pc来人有不禁言对接群
单选题 涉众型经济犯罪中，若流水备注中存在“房租”、“水电费”等字样，该账户类型一般为（ ）
A、吸揽账户
B、返本付息账户
C、倒账账户
D、公司运营账户
单选题 传销行为确定应符合的三大特征，不包括如下哪个选项？（ ）
A、人员层级特征
B、特征金额
C、返利金额特征
D、返利账户特征
单选题 不属于非法支付结算型地下钱庄拥有的明显特征得是（ ）
A、结算系统高度智能化
B、犯罪团伙组织结构松散
C、资金散进集出特征明显
D、团伙地域特征明显
单选题 以代充电费、燃气费、话费等渠道进行洗钱的方式被称为（ ）
单选题 某案件中，搜索可疑犯罪团伙时，如何挖掘可疑团伙账户？（ ）
A、人工识别，找多个卡之间交易密切的情况
B、可视化搜索，挖掘在同一IP地址或MAC地址下的账户
C、切换网络布局，查找回路寻找存在回路的网络
D、切换层级布局，进行层级分析寻找
单选题 资金数据的分类，如下选项中不包括（ ）
A、结构化数据
B、专业化数据
C、半结构化数据
D、非结构化数据
