单选题 《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱后果发生的处( )罚款。

单选题 按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )。

单选题 ( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

单选题 人民银行颁布的新《中华人民共和国反洗钱法》于( )实施。

单选题 金融机构依托第三方开展客户尽职调查的，而第三方采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户尽职调查措施的，以下哪种说法正确（ ）

单选题 我国反洗钱法律制度体系中，不属于反洗钱法律的是（ ）。

单选题 客户本人、实际控制人、受益所有人、亲属或关系密切人属于外国政要的高风险客户，应当经过（ ）批准后，方可为其开立账户。

单选题 金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行( )。